مرکز تحلیل معاملات و راپورهای مالی افغانستان غرض بهبود کیفیت گزارشدهی معاملات مشکوک شرکت های صرافی و خدمات پولی گام های مهم را برداشت، طوریکه شرکت های صرافی و خدمات پولی در زون های شمال و شمال شرق از این پس مکلف اند تا گزارش های معاملات مشکوک خویش را به شکل الکترونیکی ارسال بدارند. این برنامه به هدف بهبود مؤثریت، دقت و انطباق پذیری مسئولین بخش رعایت از قانون با رژیم مبارزه با پول شویی و اقدامات ضد تمویل گروه های بغاوتگر، از تاریخ 09/05/1403 آغاز و الی تاریخ 23/05/1403 ادامه داشت.
در جریان این مدت، برنامه های آموزشی جامع و عملی غرض آموزش نحوه ثبت و گزارشدهی معاملات مشکوک بشکل الکترونیکی برای 393 کارمند دفاتر مرکزی و نمایندگی های شرکت های صرافی و خدمات پولی در زون های شمال و شمال شرق برگذار گردید.
